【热点】这家平台三次易主,要搞事情?四川71家小贷公司遭处罚

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【热点聚焦】??

1、创建互联网借贷公司搞“套路贷”利息高达1000倍

安徽省青阳县一对90后表兄弟,带领亲戚朋友创建的所谓“互联网借贷公司”,其实却是一个以无抵押贷款为幌子的“套路贷”诈骗犯罪团伙。短短一年时间里,先后有近千名涉世未深的受害人落入该团伙设计好的贷款圈套,利息超高,有的利息竟高达1000倍。

“网络借贷平台借款1000元,一年多后,借款累计债务高达100余万元……”近日,经过近两个月的摸排调查,河南省郑州市公安局新郑警方多警种联合,跨区域作战,将该团伙一举摧毁,在安徽省池州市青阳县抓获27名犯罪嫌疑人。

新郑警方通过掌握的银行交易流水、手机电脑电子物证发现,该团伙在2017年6月到2018年3月短短10个月时间里,作案的受害人已超1000人。据新郑市公安局刑侦大队二中队中队长刘超杰介绍,警方现在掌握的受害人涉及新疆、内蒙古、广东、广西、青海、甘肃、河南、安徽等地。

据了解,马某和丁某等8名犯罪嫌疑人近日已经被新郑市检察机关批准逮捕。【中国青年报】

 

2、学生疑陷“套路贷”,借2000元半年滚成20多万

据报道,越来越多的人会进行网络贷款,然而,所谓的网贷公司,其中不乏一些诈骗公司。近日,合肥一大四女学生因轻信无抵押网贷遭遇“套路贷”,借款2000元后,半年时间竟“滚”成20多万元,最终整个家庭倾其所有还是补不上这个“窟窿”,网贷出现逾期,女学生甚至遭遇暴力催款。【中安在线】

 

3、蚂蚁金服开放银行技术合作,从没想过做金融机构

5月29日,蚂蚁金服与浦发银行签署战略合作。根据签约内容,蚂蚁金服将优先向浦发银行开放金融科技能力,其中包含:人工智能、供应链合作、生物识别、数据风控业务等方面的合作。

双方还将探索并提升双方在互联网风控及反欺诈方面的风险防御能力与潜力,蚂蚁金服将为浦发银行提供营销作弊、交易欺诈、信贷欺诈的立体化支持。此外,双方还将在普惠金融、互联网支付市场营销及渠道经营方面加强合作,开展线上、线下全方位的支付合作,为小微实体经济提供便捷、高效的金融服务。

据公开资料,蚂蚁金服在2015年宣布互联网推进器计划,希望在未来五年时间利用互联网技术和能力去帮助超过一千家金融机构。“和其他开放不同的是,我们不能拿金融机构来当小白鼠,只能拿自己当小白鼠。这意味着我们要有一些自有的场景去锤炼、沉淀我们的技术。”“先把自有场景服务好,才有资格、才有胆量那这个技术去服务他人。”

对于外界关注的蚂蚁金服拥有多个金融牌照问题,上述高管表示,因为金融是强监管领域,要拿牌照接受监管。但蚂蚁金服拿牌照并不代表要做一家金融机构。“我们没有把牌照作为稀缺资源。”“有一些金融牌照是可以获得的,但我们主动拒绝了。”【21世纪经济报道】

 

4、原光大系P2P念钱安第三次易主,上市公司华星创业间接入局

近日,曾先后隶属“光大系”及“投融系”P2P平台念钱安发布公告宣布变更法人,罗承明接替沈建波担任公司法人,宣告了第三次易主。

念钱安隶属于念鑫资产管理有限公司,“投融系”股东投融长富(00850.HK)子公司于2017年12月退出念钱安,原持股比例为80%。该原股东名为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司,运营P2P平台投融家。近期退出的法人及股东沈建波,在投融长富旗下P2P平台萌小新担任高管。

念钱安更换法人的公告中提到,信任股东及法人罗承明为现任奥华家居董事长兼总经理,同时担任江苏盐城浙商商会常务会长,将在资产端业务拓展方面给予充分的资源支持。

企查查数据显示,盐城奥华家居有限公司曾被列为失信被执行企业,且陷入三起中国农业银行上诉的借款合同纠纷。【蓝鲸财经】

 

5、四川71家小贷公司遭停业整顿和取消业务资格处罚

根据《四川省金融工作局关于开展小额贷款公司合规经营全面检查工作的通知》(川金发〔2017〕22号)和关于组织开展全省小额贷款公司摸底调查培训会议要求,省金融工作局组织各市(州)金融局(办)对全省小额贷款公司开展了合规经营检查工作。目前,各项任务已圆满完成。4月,各市(州)金融局(办)将检查结果传达到各小额贷款公司,5月,省小贷协会对检查结果进行了全网通告。

本次检查具有三大特点:一是意义重大。与往年相比,此次合规经营检查结合了全行业摸底调查,从行业监管和行业发展两个不同角度全面摸排梳理了小额贷款公司经营、风险以及涉诉状况等真实情况,为下一步的分类指导监管提供了翔实的数据,打下了坚实基础。二是检查内容多。此次检查涉及公司治理、内部管理、财务运营、社会信誉等内容,涵盖小额贷款公司业务、财务、管理、诉讼各方面,量化指标和定性指标均较以往有大幅新增和深化。三是检查处罚力度大。此次检查对全行业进行了严格的整顿清理,共计71家公司受到了停业整顿和取消业务资格的处罚,是历年力度最大、执行最严的一次。【四川金融局官网】

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